公司會議制度管理辦法精選(九篇)

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第1篇：公司會議制度管理辦法范文

各位代表組長、同志們：

根據公司三項制度改革推進計劃表安排，前段時間我們圍繞三項制度改革進行了深入的調查摸底，召開了改革動員大會進行了宣傳發動，并草擬了公司勞動人事管理辦法和薪酬管理辦法。同時，各分公司也分別召開了多次會議進行了宣傳和動員，并在深入調查摸底的基礎上結合各分公司的實際，制定了各分公司改革實施方案。公司于21日、22日分別召開黨政聯席會議對勞動人事、薪酬管理兩個暫行辦法及各分公司改革實施方案進行了審議，并制定了《公司推進三項制度改革具體實施方案》。公司三項制度改革的各項工作有序、平穩的推進。

今天是根據改革推進計劃表安排，召開職工代表組長聯席會議，主要內容是審議通過《公司勞動人事管理暫行辦法》，《崗位薪酬管理暫行辦法》和《推進三項制度改革的具體實施方案》。

一、首先，請公司總會計師對《公司推進三項制度改革的具體實施方案》和《公司崗位薪酬管理暫行辦法 》進行說明。

二、請公司綜合部副部長對《公司勞動人事管理暫行辦法》進行說明。

三、請到會全體人員對公司《崗位薪酬管理暫行辦法》、《勞動人事管理暫行辦法》和《推進三項制度改革具體實施方案》進行討論。

方式：按會前點名順序發言，各分公司以一個人為主發言，有不同意見或補充意見再發言，相同內容不再重復。

暫時休會。

通過討論，大家一致認為公司勞動人事及薪酬管理兩個暫行辦法和三項制度改革具體實施方案，符合集團公司三項制度改革的精神，也符合公司的實際情況。既考慮到了上崗職工的收入，也考慮到了下崗職工的利益；既體現了對公司經營管理骨干的傾斜也考慮了公司的實際支付能力，集中體現了我們公司對國家、對出資人、對企業、對職工的高度責任感。

四、請公司總經理講話

五、下面對這兩個暫行辦法和具體實施方案進行舉手表決。

1、對《公司崗位薪酬管理暫行辦法》進行表決。

同意此辦法的請舉手。

不同意的請舉手。（沒有）

棄權的請舉手。（沒有）

結果。（全體同意，一致通過）

2、對《公司勞動人事管理暫行辦法》進行表決。

同意此辦法的請舉手。

不同意的請舉手。（沒有）

棄權的請舉手。（沒有）

結果。 （全體同意，一致通過）

3、對《公司推進三項制度改革具體實施方案》進行表決。

同意此實施方案的請舉手。

不同意的請舉手。（沒有）

棄權的請舉手。（沒有）

結果。（全體同意，一致通過）

六、請公司董事長、黨委書記講話。

同志們，本次職工代表組長聯席會議，在公司黨政領導的直接指導下，在各分公司領導的大力支持下，通過各部室和員工上下努力，會議順利完成了各項議程，取得了圓滿成功。為了本次會議的順利召開，會前公司有關領導和各部門部長、部員加班加點，起草方案，圓滿地完成了前期準備工作，讓我們對他們不計報酬的辛勤勞動表示衷心的感謝！

第2篇：公司會議制度管理辦法范文

企業內部會議紀要范文一20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發放等事宜，公司會議紀要范文。張XX總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人參加。現將會議決定事項紀要如下：

一、關于公司經濟合同管理辦法

會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對外經濟合同管理，有利于加強和規范企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要范文

二、關于職工因私借款規定

會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為文件規定，

范文《公司會議紀要范文》。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。

三、關于公司資金管理辦法

會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利于加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善后發文執行。

四、關于職工工資由銀行事宜

會議聽取了計財處提交的關于職工崗位工資和船員伙食費由銀行的匯報，會議認為銀行工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利于規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要范文

五、關于公司機關11月份效益工資發放問題

會議聽取了人力資源處關于公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的干部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的干部暫維持不變。待三個月考核明確崗位后，一律按新崗位標準發放。

會議最后強調，公司機關要加強與運行船舶的溝通，建立公司領導每周上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。

企業內部會議紀要范文二3月14日，縣安辦副主任、安監局副局長在縣安監局會議室主持召開新型建材有限公司安全隱患整治專題會議?，F將會議研究確定事項紀要如下。

會議通報了近期縣安監局、縣國土資源局、縣發改局、鄉人民政府等單位相關負責人對新型建材有限公司生產現場進行綜合檢查的情況：該公司屬我縣招商引資企業，20xx年6月開始建設，20xx年1月投產經營(生產頁巖磚)，截止目前，該廠無《采礦許可證》、廠區無任何臨邊防護措施，且在采料開挖過程中造成燃氣公司輸往的長線管道裸露在外(裸露管道長約20米)、安全距離不夠(廠房距離裸露管道約50米)的重大安全隱患。

會議認為：(一)新型建材有限公司屬縣招商引資企業，縣級相關部門應該加大政策支持力度，維護其合法經營行為。(二)該公司無臨時用地手續、無《采礦許可證》和《安全生產許可證》、無安全生產管理機構、無安全管理制度、生產場地危險地段無臨邊防護設施、絕大部分特種作業人員無證操作、未按操作規程開采頁巖、未進行安全設施三同時審查。(三)燃氣公司20xx年鋪設至縣城天然氣長輸管道有100余米位于廠區，該公司在施工作業中導致20米輸氣管道裸露在外，天然氣長輸管道距廠區40余米的安全距離不夠，屬重大安全隱患，為深刻吸取青島11.22燃氣泄漏爆炸事故，確保人民群眾生命財產安全，應立即治理,防范類似事故發生。

會議決定：(一)落實企業安全隱患治理主體責任。一是新型建材有限公司必須立即停產，制定科學有效的安全治理方案，報縣國土資源局、縣發改局、縣安監局、鄉人民政府同意后立即進行整治，在隱患治理結束后，必須經相關部門驗收合格方能復產;二是燃氣公司要主動積極協助新型建材有限公司制定廠區內天然氣長輸管道重大隱患治理方案;三是兩企業均要成立專班、落實專人，共同治理(二)明確監管職責，督促企業全面整改到位。新型建材有限公司未辦理《采礦許可證》，擅自生產經營屬非法行為。按照安全生產打非治違相關規定，縣國土資源局要迅速函告供電公司停止該企業生產用電，督促全面整治隱患，完善相關證照;按照安全生產誰主管誰負責規定，縣發改局要牽頭組織燃氣公司、新型建材有限公司制定治理廠。

企業內部會議紀要范文三會議時間：xxxx年xx月xx日16:00-17:30

會議地點：公司二層總經理辦公室

參會人員：總經理、副總經理、各部門負責人及員工

會議議題：總結公司的過去，討論如何完善公司管理

會議內容：

xxxx年xx月xx日，xxx總經理和副總經理xxx，召集公司員工在五層總經理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：

一、關于公司過去發展的情況和人員工作情況

1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發展。

2、公司員工作態度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學習，都相互尊重，為工作創造了良好的氛圍。

二、公司明年完善的地方

1.技術部開展對車間人員的培訓，挑選出技能熟練的員工進調試培訓，解決外出調試人員技術缺乏的問題。

2.要求出差調試人員記錄每次外出調試出現的技術問題，調試結束后及時向領導及技術人員匯報，在以后的培訓中將出現的問題突出，減少類似問題的出現，使產品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數，降低成本。

3.車間必須建立制度。規范領料、作業等流程，減少非生產消耗。

4.開源節流。公司員工應注重每一個細節，從源頭對成本降低。

5.各部門的協調。部門負責人應加強溝通，銜接好生產過程中部門接觸環節，理解團隊合作的精神，使工作效率變的更快高。

6.工作態度。公司員工應端正工作態度，勇于承擔責任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。

7.要存在危機感。公司的發展，是大家共同努力的結果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機感，并轉換成提高自己的動力，將產品做的更好。

三、這次的意義

這次會議總結過去，更多的提出了公司需要的完善的地方，給xxxx年的工作提出更高的要求。

xxxx年xx月xx日

主題詞： 危機感 工作態度 完善 團隊精神 成本

呈 報：x總經理

第3篇：公司會議制度管理辦法范文

一、完善規章制度，規范運營管理

完善了《產品及煤價格管理辦法（試行）》、《公司知識產權管理規定》、《專利管理辦法》、《技術創新和技術改進管理辦法》、《保密制度》等，使公司在各方面進一步做到規范化、制度化。

二、推行量化考核，強化結果導向

從今年四月份開始推行“量化管理”考核工作，將公司目標分解落實與薪酬掛鉤考核，改變了員工與公司生產經營“無直接關聯”的狀態，將“員工能量”凝聚到公司目標上來，使員工與公司發展息息相關，為XX年提前完成目標任務作出了貢獻。

三、夯實基礎管理，助推經營績效

1、一月和七月共兩次修訂《基礎管理實施細則》，開九次考評會，oa考核通報九期。

2、開展6s管理活動，提升企業形象。成果初現：車輛停放有序了，地物明朗了，內務規范了、員工素質提升了，也為提升員工工作績效奠定了基礎。

四、加強法律事務，規避潛在風險

1、合同風險防控：組織了學習合同法，增加了合同掃描件管理，加強了合同履行檢查等。

2、合同糾紛處理：處理了“10.6”案和煤采購合同的糾紛等。

五、配合集團工作，理清工商事務

1、“三會”召開情況：召開了一次股東會和五次臨時股東會，召開了兩次董事會和一次監事會。

2、配合完成了“債轉股”和“股改盡職調查”的資料收集、復印、裝訂、送達等工作。

3、配合赤天化“配股融資盡職調查”工作。

4、完成了營業執照、組織機構代碼證年檢及法定代表人、增加注冊資本的工商變更工作。

六、后勤保障系統，護航生產經營

1、根據公司員工結構，較合理的安排了280余人員工于國慶后搬進了倒班宿舍。

2、從4月起實施了員工食堂改善計劃，員工就餐滿意度明顯提升。

七、加強行政職能，督辦公司事宜

1、公司印章、合同印章都嚴格按照公司管理規定規范使用，有效的防范風險的發生。

2、提高辦文質量，無論收文處理，還是發文處理，都按《國家行政機關公文處理辦法》嚴格規范。

3、提高會議質量，不開無準備的會，不開準備不足的會，以切實提高會議議事質量。

第4篇：公司會議制度管理辦法范文

一、出席會議情況

(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤

勉盡責義務。具體出席會議情況如下:

內容董事會會議股東大會會議

年度內召開次數96親自出席次數70委托出席次數20是否連續兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----

(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常

會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。

二、發表獨立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下

事項發表了獨立意見:

1、關于公司對外擔保情況:

公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。

2、關于內部控制自我評價報告:

公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。

3、關于續聘會計師事務所:

立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

4、關于高管薪酬:

公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗

位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下

事項發表了獨立意見:

1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。

2、公司為全資子公司臺州市聯化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經營的需要。公司已履行了必要的

審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交

年第二次臨時股東大會審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下

事項發表了獨立意見:

1、關于對關聯方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。

2、關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況;上半年公司累計擔保發生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128.68萬元。該兩項擔保均已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地

控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。

3、關于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》

的規定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事

會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規

定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合

法有效;

本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、

彭寅生先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;

本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意

提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事

項發表了獨立意見:

已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢

桂、鮑臻涌、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員

的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘

任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會

聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻涌為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張

賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。

(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事

項發表了獨立意見:

本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。

三、公司現場調查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。

四、保護投資者權益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

2、公司治理情況根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了

董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

五、其他情況

1、無提議召開董事會的情況;

第5篇：公司會議制度管理辦法范文

一、買賣合同

二、供用合同

三、贈與合同

四、借款合同

五、租賃合同

六、融資租賃合同

七、承攬合同

八、建設工程合同

為充分發揮效能監察工作為提高企業經濟效益的重要手段作用，促進××熱電公司“節約年”各項目標任務的實現，加強和規范合同管理，維護公司在市場經濟活動中的合法權益，避免和減少因合同管理不規范造成的損失，堵塞管理漏洞，提高公司經濟效益，公司4月份立項開展了合同管理專項效能監察工作。現將工作開展情況報告如下：

一、工作準備情況

公司認真制定了合同管理專項效能監察實施方案，明確了效能監察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施。工作目的：通過有效的監督，嚴格的把關，進一步規范合同管理制度，嚴格各項規定和程序，杜絕不廉潔行為的發生。工作方法：通過檢查合同文本，規范合同管理制度、合同會簽制度、招議標程序。步驟：4月1日－6月30日為自查階段；7月1日－9月10日為檢查階段；9月11日－11月10日為整改階段；11月11日－12月31日為總結提高階段。

二、自查情況：

物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司等合同主辦部門等在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司、××公司的制度規定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂，對制度執行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行××公司合同管理制度物，招議標流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結束后，監察審計部會同相關部門對合同管理情況進行了檢查。

1、首先進行了基礎檢查。對物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司基礎資料進行了查閱。檢查合同的有關文本、會議紀要、資質資料、會簽單以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全、符合歸檔管理要求。通過檢查，各類資料都較齊全，符合歸檔要求。

2、對執行程序、制度的規范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監察審計部全過程進行了監督。通過檢查，職能部門能按要求執行各項制度，按程序開展工作。

3、對合同文本進行了檢查。檢查合同文本內容是否嚴謹規范、會議紀要是否齊全、會簽制度履行情況。通過檢查，各項合同文本較規范，主要不足是：合同文本格式不統一、合同會議紀要不齊全、個別合同會簽單上沒有時間。事后，相關部及時統一了合同文本格式、補全了相關內容。

4、對合同承辦部門制度執行情況進行檢查。我們對物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司相關管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，相關工作人員是否存在不廉潔行為。

經效能監察工作小組對參與合同管理的部門及工作人員工作情況進行全過程檢查，各承辦單位均嚴格執行集團公司、大唐甘肅公司以及我公司合同管理制度有關規定情況，無吃、拿、卡、要和的不廉]潔行為。

經檢查統計分析，1-10月份，宏大公司共簽訂合同126份，其中：工程承包合同20份；工程發包合同29份；租賃合同31份；電熱合同9份；灰渣合同18份；煤炭合同8份；其他合同11份。物業公司共簽訂34份合同。物資供應部共簽訂47份合同，總標底2017萬元，節約資金75萬元；蘭西物資公司共簽訂合同51份，總標底1170萬元，節約資金183萬元。

三、監察建議：

各合同承辦單位：

1、組織部門人員認真學習××公司近期下發的《合同管理辦法》，嚴格執行辦法中的各項規定，確保合同管理工作正常有序地開展。

2、統一合同各類相關資料的格式、內容、編號。

3、進一步加強對投標單位資質的審查。

4、加強部門及合同承辦人應履行的管理職責。

5、進一步完善招議標會議記錄、會簽單制度；合同相關資料必須統一、齊全、及時歸檔。

6、進一步加強合同生效的法人簽字或法人授權書制度。

四、整改提高情況

在效能監察檢查小組的督促下，各合同承辦單位針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、各合同承辦單位認真組織部門人員學習××公司近期下發的《合同管理辦法》，不斷規范合同管理。

第6篇：公司會議制度管理辦法范文

論文摘要：我國現行銀行集團資本充足率并表監管措施中存在疏漏之處，并由此造成監管規定存在制度性缺陷。針對以上分析，文中提出了相應的對策建議。確立銀行集團主監管者的職能及權力, 明確異質性銀行集團以資本充足率為核心的風險監管標準, 完善監管聯席會議制度。 

 

 

一、《指引》中對銀行集團資本充足率并表監管的疏漏和制度性缺陷 

 

由于當前我國 金融 分業經營、分業監管的背景下，銀監會只能在其職責范圍內的銀行業務提出資本范圍要求。銀行集團其它金融業務或非金融業務的資本要求不在其法定權限內，則資本充足率并表監管必然存在疏漏。這種分業監管特點在《指引》中表現明顯：第一，對銀行集團的資本要求只是對銀行業務提出的。具體表現在第三章第一節第十四條規定“銀行業監督管理機構應當要求銀行集團在并表基礎上符合《商業銀行資本充足率管理辦法》及其他相關規定的要求”。在去年10月份征求意見稿中是要求按照《商業銀行資本充足率管理辦法》執行的，雖然在這次修訂中籠統說按照資本充足率有關監管規定執行，但根據銀監會權限，實質上依然是只能根據《商業銀行資本充足率管理辦法》執行。第二，對銀行集團中非銀行金融業務資本要求的現實效果難以預料。在第三章第一節第二十條規定對銀行集團附屬機構中非銀行金融機構的資本投資進行扣減。但對其附屬機構中非銀行金融業務的資本要求，具體措施是通過加強與其他監管機構的信息交流來解決。這種方法的現實效果卻難以預料。雖然監管三會在2004年以備忘錄的形式試圖建立“監管聯席會議機制”。但是，由于監管機構的 法律 地位及自身目標，使這次嘗試發揮的現實效果十分有限。第三，無法對銀行集團中非金融產業投資提出資本要求。在對銀行集團附屬機構中非金融機構的資本投資進行扣減后可保證集團層面的資本狀況處于監管范圍，但我國目前對其附屬機構非金融產業資本投資的資本要求沒有監管，也沒有法律約束，易引發系統性金融風險。 

我國銀行集團經營范圍大多覆蓋銀行、證券、保險、信托、基金等業務，甚至涉及非金融業務。也就是說，我國銀行控股公司業務是異質的。在對銀行集團進行資本充足率并表監管時，異質性銀行集團資本要求審慎監管標準不一致。分業監管體制下,對銀行是以資本充足率、對保險是以償付能力、對證券是以凈資本、對基金公司是以凈值為最基本的風險監管指標。并表后集團層面的資本如何評估以及資本計提采取方法,大額風險暴露、風險集中度、流動性比例等審慎監管指標的監控等,在《指引》中只是要求按照商業銀行資本充足率管理辦法執行，對非銀行金融業務或非金融業務的資本要求在現實背景下卻無能為力。在當前我國金融分業的背景下，銀監會只能在其職責范圍內的銀行業務提出資本范圍要求。銀行集團其它金融業務或非金融業務的資本要求不在其法定權限內，必需求助于其他監管機構的配合。但監管機構的配合缺乏制度和法律約束，建立在這種基礎上的資本充足率并表監管的效果 自然 很難以完善。上文曾提及三家金融監管機構于2004年聯合《我國有關金融控股公司的監管條理》，強調加強彼此之間的信息溝通、監管分工，提出信息溝通的具體形式是建立“監管聯席會議機制”。但是，由于監管機構的法律地位及自身目標，使“監管聯席會議機制”的現實效果十分有限。畢竟這種安排不是法律框架下的制度設計。

二、完善我國銀行集團資本充足率并表監管制度性缺陷的對策建議 

 

1．確立銀行集團主監管者的職能及權力 

參照國際經驗，應明確銀行集團的主要監管部門和監管協調機構是銀監會,并對主監管人的職能、權力進行規范。包括：審批銀行集團的業務范圍、跨行業子公司及銀行控股公司的設立；對銀行集團及并表范圍內的境內外附屬機構進行現場檢查和非現場監管，獲取其各類信息，并根據規定實施處罰。 

2．明確異質性銀行集團以資本充足率為核心的風險監管標準 

在明確銀監會主監管職能的地位后，梳理銀行、保險、證券、信托、租賃、財務公司、基金公司等不同行業 金融 機構的風險監管指標,明確異質性銀行集團單個機構即異質性附屬機構和集團層面的監管標準；對跨行業資本的構成和集團資本充足率要求予以明確,并要求由所有附屬機構剩余資本構成的集團自由資本必須大于零；監測、評價銀行集團的并表管理與控制能力；以相應監管措施確保境內外機構受到母行的有力管控，尤其是資本控制。 

第7篇：公司會議制度管理辦法范文

摘 要 差旅費是長期存在于企業內部一項費用支出，差旅費管理是否合理直接關系出差人員的工作和生活，并對公司的經營活動和經濟效益產生影響。本文主要概述了差旅成本的管理，對公司差旅費管理中存在的問題進行了分析，并提出加強差旅費管理的措施和建議。

關鍵詞 差旅成本 差旅管理

一、差旅成本概述

（一）差旅成本的管理內涵

差旅成本管理不只是成本削減的管理，它是一個企業管理水平、管理效率的體現。它涉及到差旅管理政策的制定、執行、財務管理手段和程序、員工行為監控、數據分析等諸多方面的管理。良好的差旅管理制度所帶來的將是差旅成本保持在預算以內、企業出差人員能安全準時到達并順利完成差事，員工滿意度也比較高。差旅成本管理內涵，即是通過有效的差旅管理，提升企業管理水平，并在成本不增加的情況下達到效率最大化的過程。

（二）差旅成本的含義

從財務角度來看，差旅成本由直接成本和間接成本兩部分組成。直接成本包括交通、住宿、伙食以及財務部門的管理費用；間接費用則包括企業需要支出的現金、報銷以及單據的費用等。通常，很多公司對前者直接可見的成本控制往往會比較嚴格苛刻，例如會制定嚴格的級差標準等。但是如何有效的把成本控制與增加員工積極性與創造性、增加企業的顧客滿意度聯系在一起，才是真正有藝術的成本控制。

二、現行差旅管理中存在的主要問題分析

（一）公司員工對差旅費管理辦法不了解

雖然有些公司制定了成文的差旅費報銷管理辦法，但是公司員工對于差旅費管理辦法并不太熟悉，以至于出差人員在出差時時常會在未被授權的領域或者范圍內超支費用。所以差旅費管理辦法應該制定得清晰明了、透明度高，公司有義務讓員工知悉辦法的規定，避免員工在未被授權的領域內支出費用，從而降低成本。

（二）差旅費報銷標準不合理

由于經濟的發展以及物價水平的提高，許多公司差旅費標準并沒有隨之提高，往往現行標準已經不能夠滿足出差人員實際工作需要。如交通包干補助費只滿足于乘坐公交車，而初到一個城市辦事，對周圍環境都不熟悉，如果要乘坐公交車辦理公務，顯然對出差人員的辦事效率有極大的影響；如果乘坐出租車，則需自己承擔超過標準的費用，顯然會帶來對公司的不滿。

目前很多公司的差旅費管理辦法中對于住宿標準是按職務級別來制定的，看似平常的報銷標準，卻給員工心理造成很大的影響。公司領導和普通員工同樣是到外地出差，不同級別人員的住宿標準卻不一致，而會議承辦單位或接待單位往往是按一個標準進行安排，這就造成出差人員左右為難。

（三）出差審批制度執行不嚴格

雖然很多公司已經建立了較為嚴格的差旅費管理制度，但是由于制度執行并不嚴格，這給差旅費管理也帶來了混亂。以筆者公司為例，按照公司有關規定出差審批正常情況下應該是在出差之前辦理的，但是在實際工作中，由于種種原因出差審批在出差結束報銷時才補辦，這種做法顯然不符合差旅費制度的規定。

（四）報銷環節多

目前很多公司都存在報銷速度慢，時間長的問題。以筆者公司為例，報銷的效率不高主要基于兩個原因，一是由于公司的內部控制制度的加強，費用報銷需要多環節的審批，致使效率低。二是由于出差人員不及時辦理報銷手續，導致報銷時間長，這顯然也不符合權責發生制的要求。

（五）盲目削減成本與創造價值的矛盾

我們通常說成本控制大多是站在財務角度上，而“節約資金”僅僅是公司會計的立場而已。如果單一的從財務管理人員的角度進行差旅管理，那必然存在一些誤區。首先財務人員很少參與到現有的差旅活動中，對差旅活動并不了解；其次在財務管理人員接受的教育中，大多強調控制、財務效率等，所以他們欠缺對企業整體發展的認識，也很少顧及目標、企業形象、心理效應等。因此我們應該站在企業的高度，不僅僅是把“成本管理”定義為省了多少錢，而應考慮能為公司創造多少價值和利潤。

三、加強公司差旅費管理的具體建議

（一）加強公司員工對公司差旅費管理辦法的學習

公司并不是每個員工都會有出差的機會，所以很多員工就忽視了對差旅費管理辦法的了解，因此公司有的新的管理辦法包括差旅費管理辦法時，都應該倡導大家積極學習，減少可以不發生的費用。

（二）根據實際情況及時調整差旅費的報銷標準

公司可以通過網上詢價了解當地物價水平，在條件許可時，為更深層次掌握當地真實物價情況，也可以定期組織相關部門人員到一些經常出差的地點或城市進行調研、考察，按一般工作人員的出差標準真實體驗當地的物價水平、酒店住宿標準，根據現實情況重新測算制定出切合實際的差旅費支出標準。

（三）盡量縮小報銷標準的級差

對于報銷標準不同這一級差問題，筆者認為合理的級差可以激勵員工為享有更高的待遇努力提高自身業務能力，更好的為企業創造價值。公司可以綜合多方面因素，在合理的范圍內，盡量縮小級差，在激勵員工的同時也提高員工的滿意度。

（四）嚴格審批管理，提高工作效率

對確需出差的事項，要進行嚴格的審批，出差公務審批表應該在出差前辦理。出差人員應嚴格按照公司規定的辦理出差審批，出差人員回來后應及時將票據整理，按照差旅費管理辦法要求并將公務審批表的實際出差日期與地點填齊，交單位負責人審核確認后轉交財務部門進行報銷。

綜上所述，在實際工作中，我們應逐漸摒棄原有一成不變的差旅管理，本著對員工公平，滿足他們的差旅需要，我們一方面應根據社會經濟發展水平的變化以及有關的法律法規，結合公司的實際情況，適時調整差旅費報銷標準，使出差人員在外能夠安心努力工作；另一方面，在差旅成本的控制問題上，公司應避免盲目地減少支出來控制成本，而應該使差旅費支出合理，將有限的經費切實用到實處，真正提高企業的經濟效益。

參考文獻：

[1]李卓然.淺析差旅成本管理的藝術手法.科技信息.2009.

第8篇：公司會議制度管理辦法范文

一、主要工作內容

年月日至年月日，負責公司行政及后勤管理工作，其工作重點是進行公司規章制度的建設；年月至年月日，全面負責總經理辦公室的行政、后勤及人力資源管理工作，該階段的工作重點是人力資源工作規范性建設；年日至日，全面負責總經理辦公室的行政、后勤及人力資源管理工作，同時負責項目部的全面管理工作，該階段的工作重點是項目部規范管理的建設；年月日至今，負責公司行政及后勤管理工作。本人實際上是從事了12個月的行政、后勤管理工作，6個月的人力資源管理工作，2個月的項目部管理工作。

二、主要工作業績

(一)行政管理工作

1.完成了公司規章制度建設工作。主持制定了17套規章制度，其中親自主筆編寫11套，這些制度基本上滿足了公司目前的管理需求，從而使公司的各項管理有章可循，員工有“法”可依，為公司實現企業現代化規范管理奠定了良好的基礎。

2.公文管理工作實現了制度化、規范化。建立了各種內、外公共文書的管理流程，使公文的收、發、送、閱、審、存、借有了嚴格的管理程序，確保了公文傳送的及時性、公文執行的有效性及公文使用的安全性，從而對提高公司的工作效率起到了促進作用。

3.檔案管理工作實現了規范化。建立了公司專業的檔案室，并實行了專人管理，對公司檔案進行了分級、分類、編號登記管理，對檔案的歸檔、保管、調閱、借用實行了嚴格的審批管理，并實行了紙質版和電子版同時保存的管理方式，確保了檔案管理的安全性及延續性。

4.完成了前臺接待的標準化管理。公司現有三個前臺，均進行了統一的形象布置，并對前臺接待員的崗位進行了全面培訓，統一了公司的接待流程及工作要求，為樹立公司良好的企業形象起到了積極作用，為公司各部門的業務接待起到了模范作用。

5.會議管理基本上實現了標準化。公司對內、對外的會議，從會前準備到會中服務及會后跟蹤，都能全面完成，無論是會議接待、資料制作、會場布置都能較好地完成，保證了各項會議的成功召開。

6、印章管理工作基本規范。嚴格按照《印信管理辦法》執行印章使用審批制度，對印章的啟用、保管、使用均進行詳細的登記管理，確保了印章使用的合法性和安全性。

總之，公司的行政管理工作，在海南企業中已達到了上等水平，我們的公司也跨入了現代化規范管理的企業行列。

(二)信息管理工作

1.加強了網站的管理工作，對網站內容進行了嚴格審核，并不斷充實網站內容、更新網頁，及時上傳新信息、搜集外來信息，為企業建立了一個良好的宣傳窗口，并對網站后臺進行了分析、匯總，及時掌握網站使用動態。

2.建立了企業信息庫，完成了公司信息的統一管理，規范了公司信息的使用流程。目前已建立客戶信息、通訊信息、項目信息、新聞信息、資訊信息五個子庫，并完成了通訊信息、客戶信息及資訊信息三個子庫的信息收集，共收集信息515條。

3.加強了信息收集與信息傳遞工作，增大了公司的信息量及信息流，按照公司領導要求進行了《資訊周報》編制，并提供給公司中、高層領導學習與運用，方便了領導的工作，同時也提高了工作效率。

(三)人力資源管理工作

1.制定并實施了《人力資源管理細則》，規范了招聘、錄用、轉正、離職等人事工作流程，明確了人才選聘標準。

2.完善了人事檔案管理工作。制定了人事檔案規范內容，健全了人事檔案，規范了人事檔案管理流程。

3.企業文化建設初具規模，先后組織了項目開工典禮、周年慶典、抗震救災捐款、新年聯歡晚會等大型活動，組織了大、小六場培訓活動，并組建了籃球隊，開展了多場籃球比賽，以及印發《項目簡報》41期、參展冬交會、參展海洋漁業博覽會等多種宣傳活動，不斷地提高了企業知名度，有效地塑造了企業文化。

(四)后勤管理工作

1.資產管理工作規范化。對公司資產在進行徹底清查的基礎上，依據公司《資產管理辦法》分別按部門對資產進行了分類、編號登記，并將管理責任落實到具體的使用人或保管人，規范了資產采購、驗收、入庫、領用、回收、調撥等管理流程。

2.車輛管理工作得到了加強。對公司車輛的調度審批、調配使用、維修維保、行車安全、違章處理、費用控制、車輛保管等方面進行了嚴格管理，并嚴格執行了派車審批制度，達到了有效地使用車輛和有力地控制費用的雙重效果。

3.辦公用品管理工作規范化。實行了辦公用品月計劃制度，并結合以舊換新的節約措施，既保證了工作需要，又避免了不必要的浪費，有效地控制了辦公成本。

(五)總經理辦公室管理工作

1.以創建先進集體為目標，加強本部門的團隊建設與管理，使本部門具有較強的凝聚力和榮譽感，且具有很好的團隊精神。本部門在公司的重大活動中均取得了最好的成績。

2.本著嚴要求、勤指導的方式，以樹立模范、培養骨干為目的，加強本部門員工的教育和培養。

三、主要工作經驗

1.做人原則：做員工表率，為下屬老師，當同事朋友。

2.做事原則：原則堅定，獎罰分明；身先士卒，帶頭實干。

3.管理原則：理論上高度，實踐到深度；分工要明確，責任必到人。

四、工作中的不足

1.行政管理力度欠佳，行政監督職能不強。

2.規章制度執行不嚴，執行制度時有寬松之短、仁慈之弊。

3.考核制度還待進一步完善。

五、新年工作愿景

1.為總經理分憂解難，與員工一道艱苦創業，為實現公司的宏偉目標而奮力拼搏。

2.不斷學習、不斷創新、不斷提高，努力成為一名優秀的職業經理人。

3.務實敬業、勇擔重任，希望有機會為企業做出更大的貢獻。

六、新年工作設想

(一)行政管理工作

1.在對現行規章制度執行進行調查研究的基礎上，進一步修正和完善現行規章制度，并加大各項規章制度的執行力度；

2.新建《合同管理辦法》、《保密管理制度》、《會議管理制度》、《辦公場所管理規定》、《員工行為規范》、《工服管理規定》等規章制度，以滿足公司發展的需要；

3.建立企業危機管理機制，有效預防或應對企業經營危機；

4.建立規范的行政監督機制，加強行政管理力度。

(二)后勤管理工作

第9篇：公司會議制度管理辦法范文

    “一崗雙責”就是既要抓好蒙大環保公司的安全生產工作，又要以同等的注意力抓好黨風廉政建設，把反腐倡廉、紀律檢查工作與安全生產工作同研究、同規劃、同布置、同檢查、同考核、同問責，真正做到“兩手抓”，使黨風廉政建設和反腐敗工作始終保持應有的力度?，F我將一季度的“一崗雙責”落實情況做如下匯報。

        一、抓制度。沒有規矩不成方圓，制度是一種該做什么或不該做什么的行為規范，因而需要企業從上到下從公司到班組，都要宣貫落實，要做到人人講制度，人人有制度，從2019年初我公司高度重視制度建設，共組織修訂完善外委隊伍管理辦法、裝載機、灑水車作業管理辦法、崗位紅線等4項制度，同時嚴格執行落實中煤遠興公司下發的安全生產責任制、物資采購、招投標等管理辦法。讓相關人員明白自己該做什么和怎樣來做，以增強遵守執行制度的自覺性；讓公司員工廣泛知曉只能做什么和不能做什么，以強化對貫徹落實制度的有效監督。通過制度的宣傳引導，促進黨風廉政建設的上下聯動和內外結合。

二、抓教育。加強黨風廉政教育和引導工作。一是加強廉政學習。按照公司黨委下發的5號文件精神，組織全員進行全面、深入、系統的學習，緊密聯系工作實際，抓好黨風廉政學習宣傳和貫徹落實工作；二是進行談話提醒。全面落實從嚴治黨要求，堅持把紀律和規矩挺在前面，與崗位人員進行談心談話，圍繞廉政主題，溝通思想，提出要求，促使全體人員守住紀律這條“底線”。三是利用各種會議及QQ進行廉政提醒，反復強調反腐倡廉的重要性，要求全體干部職工時刻繃緊廉政這根弦，自覺遵守反腐倡廉各項規定。

三、抓檢查。為確保安全生產和黨風廉政建設各項工作落到實處，要始終注重抓檢查抓監督。一是定期組織記錄檢查和持表檢查，要求把看到的、學到的記錄在案，總結分析。二是加強日常檢查監督，及時發現問題，抓好督促整改，特別是認真做好節假日期間安全生產及廉潔問題的檢查。

        四、抓自律。作為蒙大環保公司的第一責任人，務必自覺踐行廉潔自律各項規定，始終堅決貫徹黨的理論和路線方針政策，認真落實公司重大決策部署，改進工作作風，嚴格遵守政治紀律，認真落實個人重大事項報告制度，自覺接受組織和群眾的監督，在此基礎上嚴格落實崗位職責。